2010.03.24. 12:00
Sikkasztás és adócsalás - A ScieNet ügy részletei
A vám- és pénzügyőrség (VP) Központi Bűnüldözési Parancsnoksága 2009. november 20-án rendelt el nyomozást a ScienNet törzsvásárlói rendszerrel kapcsolatosan.
Az egész ország területére kiterjedt, szervezett akciót követően a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatta ki a társaság képviselőjét, különösen nagy mértékű adóhiányt okozó adócsalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – olvasható a VP közleményében, amelyet a szervezet a nagy érdeklődésre való tekintettel publikált.
A nagy mennyiségű adat feldolgozása során megállapították, hogy a vizsgált időszakban a Sciennet LLC Magyarországon vezetett bankszámláiról összesen 3,6 milliárd forintot utaltak ki a törzsvásárló magánszemélyeknek úgy, hogy ebből az összegből az első 112 személy (a 3 millió forint felettiek) részére közel 2,1 milliárd forintot utaltak át.
A jelentős összegek átutalására úgy került sor, hogy ezen időszakban a tényleges vásárlásokból, illetve szolgáltatásokból az LLC részére a termékpartnerektől származó jutalék összege nem érte el 300 millió forintot. Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a kiutalások fedezetét döntően a belépők által fizetett foglalók fedezték.
